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注意了,注意了,“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”可能盯上你了

時間:2019-06-28 18:19:36|來源:賀加貝學校  作者:賀加貝學校|

昨日,首創證券貴陽都司路營業部響應上級活動號召,走進了貴陽賀加貝化妝美甲學校。圍繞反洗錢、電信詐騙、非法融資,積極推進“反洗錢、反逃稅、反恐怖融資”活動,向同學們普及洗錢犯罪的危害,洗錢常見途徑及預防措施,提醒同學們防范身邊的洗錢活動,要保護好個人身份證件和賬戶信息,自覺配合義務機構依法履行反洗錢義務。


 

什么是“三反”?

“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”簡稱為“三反”。


 

什么是反洗錢?

反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙等犯罪所得及收益的來源和性質的洗錢活動。


 

什么是反恐怖融資?

反恐怖融資是指打擊和防范以下恐怖融資行為:恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。


什么是反逃稅?

反逃稅是指打擊納稅人違反稅法規定不繳或少繳稅款的非法行為,逃稅的主要表現有:偽造、涂改、銷毀帳冊、票據或記帳憑證,虛報、多報費用和成本,少報或不報應納稅所得額或收入額,隱匿財產或采用不正當手段騙回已納稅款等。


“三反”有什么重要意義?

洗錢、恐怖融資和逃稅已經成為全球性公害,跨境洗錢、恐怖融資和逃稅的資金規模龐大,威脅世界金融秩序和經濟發展。“三反”有助于加強打擊國際國內各類經濟犯罪特別是洗錢、涉眾型經濟犯罪、涉稅違法犯罪以及暴力恐怖活動,保護人民群眾合法權益和國家安全穩定。


防范洗錢活動有哪些注意事項?

選擇安全可靠的金融機構;

主動配合金融機構進行身份識別;

不要出租出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡、U盾;

不要用自己的賬戶替他人提現;

遠離網絡洗錢。


如果發現了洗錢線索怎么辦?該如何舉報?

每個公民都有舉報洗錢犯罪及其上游犯罪的義務,所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。

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